Latin Amerika və Şərqi Avropa ərazilərində, insanlar niyyətli şəkildə şəxsi sənədlərini satırlar. İnsanlar ödəmə qarşılığında şəkil və sənəd verirlər. Bu tip identifikasiya cinayəti dövri standard saxlanma təspitini əlil edir.
iProov tədqiqatçıları KYC doğrulama proseslərini sabotaj etməyə yönəlmiş kompleks bir qaranıt-daşın goşunduğunu açıqlayıblar.
Müqabil, əməkdar qurbanlar tərəfindən doğrudan həkim belə sənədlərini və üzlərinin şəkillərini götürdüyün şema. Bu yanaşma “kimlik çiftçiliyi” olaraq adlandırılır və hərşeyi zaman ticarət dilində təqdim etdiklərin.”Çilliy Room”un bu tap səviyyəsindəki istifadəçilə daxili olaraq sadə, lakin effektiv teknikalar olan sabit sürətlə yetkilər və avantajlı aktorlar işləyirlər.

Hüquq verənlərin təqdim etdiyi kimliyin rəsmi sənədləşmələrlə uyğunluğunu yoxlamaq, möşahidə olunan hesabat və meta datanın analizini istifadə edərək real adamın varolduğunu təsdiqləmək və dolandırıcılığı aşkara çıxarmaq üçün canlı vaxta cavab verən təlimat sistemi tətbiq etmək daxil olmaqla çox mərtəbəli bir strategiyanın lazımdır. İProov-in Baş elmi nümayəndəsi Andrew Newell “Bu tapşırığın xüsusilə dəhşətli olanda, əməkatçılara korporativ idarə edilmiş identifikasiya paketləri təqdim edən insanların identifikasiya sənədlərini və biometrik məlumatları möcüzə tapşırıqla satmalarıdır,” deyib. “Bu kimliklər xüsusilə təhlükəli olur, çünki onlar real sənədlər və uyğun biometrik məlumatlarını əhatə edirlər, onları əksər saxlama təspit metodları vasitəsilə aşkar etmək son dərəcə müşküldür.”